3
Все новости
Воскресенье
15 декабря 2019
NEWSmsk.com: Московские новости
13 октября 2016 г. | Время публикации 10:24
Последние изменения 12:14
Рубрики: Криминал
Задержаны теневые банкиры, заработавшие на операциях не менее 28 миллионов рублей
Задержаны теневые банкиры, заработавшие на операциях не менее 28 миллионов рублей
Cотрудники столичной полиции пресекли незаконную банковскую деятельность группы, члены которой "заработали" 28 миллионов рублей. Как сообщается на сайте столичного главка МВД, участники группы, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по купле-продаже валюты, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию, прием и выдачу денег, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

По данному факту и на основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). По результатам обысков в домах и офисах на территории столичного региона под домашний арест отправлены двое подозреваемых.

Архив